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融资性贸易法律纠纷案件处理提示
 
发布时间: 2017-09-02 [特大 ]
近年来,融资性贸易案件多发频发,对正常市场经济秩序造成了不良影响。这类案件通常没有真是的货物交易,资金周转环节较多,在任一环节断裂,都将导致严重后果,潜在风险极大。
一、 风险案例
某A企与B企签订购买合同,并将货款支付给B。B与C签订相对应的购买产品合同,扣除一定金额的过票费后将货款支付给C,C在使用资金2个月后,通过D将货款和资金使用费回笼给A。上述合同均约定货物存放在某处,以货权证明手续进行货物交割。该交易中,A为资金提供方获取资金收益,C为资金使用方负担资金收益,B、D均为资金中转房,赚取固定手续费。上述四方融资设计金额均为10亿元,后因B业务人员从C处诈骗取得约1亿元融资款导致融资链条断裂,A仍有2亿元资金损失无法收回。A提起仲裁,请求解除与B签订的产品购买合同个,并返回合同款2亿元,利息3000万等。
二、 处理建议
(一) 明确法律关系。融资性贸易纠纷案件的核心争议
通常是当事人之间法律关系是买卖还是借贷。不同法律关系将对责任承担产生重大影响。提起诉讼(申请仲裁)时,应根据交易实际情况及合同等主要证据明确所主张的法律关系。
(二) 及时确定和追加当事人。法律关系直接影响当事
人的确定。如以买卖合同关系提起诉讼(申请仲裁),应以合同记载的想对方为当事人;如企业主张“名为买卖,实为借贷”,则应要求突破表面合同关系,以实际借款人及参与交易安排的所有相关主体为当事人,及时申请法院(仲裁庭)追加当事人,以进一步查明案件事实。
(三) 重视证据收集和保全。融资性贸易纠纷案件中的
关键证据一般包括合同、付款凭证、货权证明以及能够证明真实背景的其他材料,包括往来邮件、询证函及第三任情况等。在准备提起诉讼(申请仲裁)或应对诉讼(仲裁)时,应提前收集并审查上述证据援建,或通过公证及其他方式进行证据补强。
(四) 根据需要决定是否申请刑事立案。融资性贸易纠
纷案件多存在“民刑交叉”问题,鉴于公安机关证据收集能力较强,可在收集证据及诉讼(仲裁)过程中,根据案件具体情况及时决定是否向公安机关申请刑事立案。
 
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