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网络诈骗风险防范
 
发布时间: 2016-10-29 [特大 ]
随着科技高速发展,利用网络、电信等手段实施诈骗的现象十分突出,犯罪手段复杂多样,防范不当既会发生极大的信息安全风险,也会造成经济损失。
一、事件范例
某企业常年从国外固定供应商处采购原材料,其采购人员每月按照到货请款办理付款,电子邮件是该企业与国外供应商日常业务往来的重要手段。某诈骗团伙运用技术手段以国外固定供应商的电子邮箱向该企业发送邮件,表示需要变更收款账号,并提供完整的欠费清单。该企业通过电子邮件要求国外代理公司与供应商进行确认,诈骗团伙将该邮件截获,并伪装成代理公司回复多封邮件,谎称收款账号确已变更。该企业采购人员信以为真,先后7次向该团伙提供的账号支付货款。此后,在与代理公司电话沟通时,采购人员发现与供应商、代理商的往来邮件已被窃取,更改收款账号的往来邮件均为诈骗邮件。该企业立即向公安机关报案,并向集团总部报告。
二、防范及应对建议
(一)加强内部管理,完善关键流程。财务信息、合同主体信息等关键事项的变更,会对各方的权利义务和法律责任产生重大影响,应在合同或流程中对其明确和规范,建立关键信息变更多重确认机制,有效避免人为操作造成的隐患。对于长期、重要的合作方,应定期沟通,确保信息准确通畅,避免传达不及时,不对称造成风险。
(二)规范网络使用,强化安全防护。外网公共邮箱是网络攻击的重点目标,安全性难以保障。各企业应统一规范使用工作邮箱,尤其是外网邮箱,定期对邮件系统进行安全检查及防护,从技术层面提高网络安全。
(三)及时采取措施,防止损失扩大。如发生诈骗,要立即采取冻结银行账户等止损措施,注重保留证据,封存涉事电脑、文件等资料,及时向公安机关报案,向上级单位汇报情况,并在系统内部进行预警。
 
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